Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica no consigue avanzar en su lucha contra este flagelo y, aunque discrepan sobre si la situación es hoy peor o igual que hace diez años, todos coinciden en que no está mejor.
Insuficiente legislación, falta de armonía, años de retraso, aplicación defectuosa de controles o simple incapacidad son algunas de las deficiencias señaladas por técnicos, bancos, consultoras, académicos y organismos públicos que se encuentran reunidos en Panamá en el XIV Congreso Hemisférico sobre este problema.
"El delito se está combatiendo pero no se está venciendo", resumió a Efe el presidente del Comité Organizador del evento, Julio Aguirre.
"Es un tema que las propias autoridades han reconocido que es difícil de poder combatir, porque la delincuencia organizada está tan organizada que estructura muchas formas de aprovechar los sistemas para poder lavar dinero", agregó.
Aguirre destacó que eventos como el Congreso Hemisférico, que organiza la Asociación Bancaria de Panamá, contribuye al intercambio de experiencias en el sector privado, pero reconoce que no se resuelven problemas crónicos como la falta de continuidad de las políticas con cada cambio de Gobierno.
Para Matías Mora, de la consultora estadounidense FTI, una de las más importantes del mundo en asesoría de fusiones y adquisiciones de empresas, las carencias empiezan incluso desde el mismo concepto de articular esa lucha.
"Una de las principales es creerse que la implementación de manuales y controles y estándares internacionales es suficiente y no entender como se mueve" este delito, dijo Mora a Efe, al recordar que "se han creado procedimientos suficientes desde hace años, pero el lavador, el narcotraficante está más activo que el control del proceso".
Mora se mostró "totalmente convencido" de que América Latina está peor ahora que hace diez años en materia de
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